Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2	
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Володимирецький молочний завод"	
Ідентифікаційний код юридичної особи	00446960	
Місцезнаходження	23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Ганжі полковника, буд. 2	
Дата проведення загальних зборів	26.03.2026	
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)	
Час початку проведення загальних зборів		
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах		
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.03.2026	
Проект порядку денного / порядок денний	1. Розгляд звіту Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства (затвердження порядку покриття збитків товариства) за 2025 рік.
4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
5. Про ліквідацію акціонерного товариства 
6. Про затвердження проекту ліквідаційного балансу 
7. Про обрання ліквідаційної комісії та визначення уповноважених осіб товариства, що ліквідується, для здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних з процесом ліквідації.
8. Дострокове припинення повноважень директора Товариства.
9. Про встановлення строку для заявлення кредиторами вимог до Товариства.
10. Про затвердження порядку ліквідації Товариства.
11. Про порядок розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.
12. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації припинення Товариства.
Питання 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 порядку денного взаємопов’язані з питанням 5 порядку денного зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з цих питань залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання 5 порядку денного. Питання 8, 12 порядку денного взаємопов’язані з питанням 7 порядку денного зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з цих питань залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання 7 порядку денного.	
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік. 
2. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
3. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподіл прибутку за 2025 рік не проводити, а спрямувати прибуток на покриття збитків минулих років.
4. Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.
5. Проект рішення: припинити Приватне акціонерне товариство «Володимирецький молочний завод», код ЄДРПОУ 00446960, місцезнаходження: 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2, шляхом його ліквідації у добровільному порядку.
6. Проект рішення: затвердити проект ліквідаційного балансу ПрАТ «Володимирецький молочний завод».
7. Проект рішення: Обрати ліквідаційну комісію ПрАТ «Володимирецький молочний завод» в складі: голова ліквідаційної комісії Луковець Галина Корніївна, дата народження: 01.11.1971 р., РНОКПП 2623703087, члени ліквідаційної комісії: Нагорний Андрій Кузьмович, дата народження: 01.10.1964 р., РНОКПП 2365016755, Шуляк Сергій Анатолійович, дата народження: 21.02.1970 р., РНОКПП 2561920158.
Встановити, що на засіданнях Ліквідаційної комісії кожен член Комісії має один голос, рішення приймаються простою більшістю голосів.
Надати ліквідаційній комісії усі повноваження, які стосуються процедури припинення товариства, в тому числі приймати рішення з усіх питань, пов’язаних з процесом ліквідації. До ліквідаційної комісії з моменту її обрання переходять повноваження щодо управління справами товариства.
Місцезнаходження ліквідаційної комісії : Україна, 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2.
8. Проект рішення: Достроково припинити повноваження директора Товариства Луковець Галини Корніївни у зв’язку з обранням Ліквідаційної комісії Товариства.
9. Проект рішення: встановити 2 (двох) місячний термін для заявлення вимог кредиторів до Товариства, з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації Товариства. Заявлення кредиторами вимог до Товариства здійснюється шляхом направлення вказаних вимог до ліквідаційної комісії за адресою Україна, 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2.
10. Проект рішення: Затвердити наступний порядок ліквідації Товариства:
1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства  рішень про: 
ліквідацію акціонерного товариства;
затвердження проекту ліквідаційного балансу;
визначення уповноважених осіб Товариства  для здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних з процесом ліквідації;
2) оприлюднення рішення про ліквідацію Товариства;
3) проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що стосуються його припинення, в Єдиному державному реєстрі;
4) подання уповноваженими особами Товариства офіційним каналом зв’язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про ліквідацію Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;
5) проведення інвентаризації майна Товариства;
6) складання проміжного ліквідаційного балансу Товариства;
7) розподіл майна Товариства відповідно до вимог закону; 
8) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження ліквідаційного балансу, складеного ліквідаційною комісією;
9) подання офіційним каналом зв’язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування реєстрації випуску цінних паперів Товариства;
10) закриття поточних банківських рахунків Товариства;
11) передача всіх документів, що підлягають довгостроковому зберіганню, до відповідних архівних установ;
12) вчинення інших заходів, пов’язаних з припиненням Товариства шляхом ліквідації, передбачених статутом Товариства та/або чинним законодавством України;
13) державна реєстрація припинення Товариства шляхом ліквідації.
11. Проект рішення: Встановити, що майно Товариства, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між акціонерами Товариства в наступному порядку (черговості): 1) Здійснюються виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»; 2)  Здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
12. Проект рішення: Уповноважити (з правом передоручення) Голову Ліквідаційної комісії ПрАТ "Володимирецький молочний завод" Луковець Галину Корніївну здійснити усі дії щодо державної реєстрації припинення ПрАТ «Володимирецький молочний завод» шляхом його ліквідації.	
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://volmoloko.pat.ua/	
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного з дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариства. Для ознайомлення з документами, акціонер повинен звернутися до Товариства із запитом, що має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількість належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення, дата ознайомлення та направлений на адресу електронної пошти: g.lukovets@rchz.com.ua. До запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення.
Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, є директор Товариства Луковець Г.К. Контактний номер телефону 0674632242	
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: 
участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування;
внесення пропозицій до проекту порядку денного;
ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного;
ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.	
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція до проєкту порядку денного може бути направлена акціонером у вигляді електронного документа із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти g.lukovets@rchz.com.ua	
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.
Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства).
Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11:00 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, за посиланням на сторінці на власному веб-сайті, зазначеними в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та мають містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.
Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
Бюлетень для голосування на загальних зборах підписується за допомогою:
- кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
За відсутності підпису, бюлетень вважається недійсним.
Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.
У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.
Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.
У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа опрацьовує бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.
Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів, при цьому бюлетені для голосування приймаються виключно до 18:00 години дати завершення голосування.
Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18:00 години 26 березня 2026 року), вважається таким, що не поданий.
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
У випадку подання (направлення) бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
Представником акціонера на дистанційних загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на дистанційних загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.
Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного дистанційних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на дистанційних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на дистанційних загальних зборах на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах декільком своїм представникам.
Якщо для участі в дистанційних загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в дистанційних загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.
Видача довіреності на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах не виключає право участі у цих дистанційних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на дистанційних загальних зборах, відкликати або замінити свого представника на дистанційних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у дистанційних загальних зборах особисто.
Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на дистанційних загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.	
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи		
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	11.03.2026	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 11.03.2026 11:00 
Завершення: 26.03.2026 18:00	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру		
Інші відомості, передбачені законодавством	Річні загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.
Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.	
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№1 від 05.02.2026	
Дата складання повідомлення	17.02.2026